企業管治

審核委員會

本公司已根據上市規則第3.21條以及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》，成立審核委員會, 並製訂其書面職權範圍。審核委員會由三名成員組成，即獨立非執行董事李榮葵先生、夏青先生及廉濤先生。李榮葵先生具備適當會計及財務管理專長，擔任審核委員會的主席。審核委員會的主要職責為檢討及監察本集團的財務報告程序及內部監控體制，監督審核程序以及履行董事會指派的其他職責及責任。

薪酬委員會

本公司已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》，成立薪酬委員會, 並製訂其書面職權範圍。薪酬委員會由三名成會組成，包括兩名獨立非執行董事廉濤先生及李榮葵先生及一名非執行董事黃東勝先生。廉濤先生現時擔任薪酬委員會的主席。薪酬委員會的主要職責為製定及檢討董事及高級管理層的薪酬政策及架構，並就職工薪酬安排作出推薦建議。

提名委員會

本公司已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》，成立提名委員會, 並製訂其書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事夏青先生及廉濤先生以及一名非執行董事黃金順先生。黃金順先生擔任提名委員會的主席。提名委員會的主要職責為就委任及罷免本公司董事向董事會作出推薦建議。

發展及戰略委員會

本公司已根據上市規則第3.25條以及上市規則附錄十四的《企業管治守則》及《企業管治報告》，成立發展及戰略委員會, 並製訂其書面職權範圍。發展與策略委員會由三名董事組成，包括一名執行董事蘭強先生、一名非執行董事黃金順先生及一名獨立非執行董事夏青先生。發展與策略委員會的主席為黃金順先生。發展與策略委員會的主要職責如下：

• 擬定我們的發展策略及經營目標，並向董事會提出相關建議。
• 審核我們的年度預算、戰略資產配置計劃、資產及負債管理目標及多項事務的發展計劃，並向董事會提出相關建議。
• 向董事會提出我們對組織重構計劃、重大投資計劃及併購計劃的建議。
• 根據我們的企業管治政策標準評估公司架構的穩健性，以完善我們的財務報告、風險管理及內部監控以及監督我們的年度經營及投資計劃的實施。
• 履行董事會授予及適用法律及法規項下的其他職責。